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币圈发币被抓⎝ 会被定什么罪?

  总有一款罪名适合你。

币圈发币被抓⎝ 会被定什么罪?

  一本区块链  文 | 棘轮 林格

  2019年下半年,针对币圈的新一轮严打,正在进行中。

  在这一年里,从传销币到资金盘,从建虚假交易所到偷电挖矿,多个涉案者纷纷落网。

  他们的罪名,涉及传销、诈骗、非法集资、隐瞒犯罪所得等。

  这一类的骗局,其实与真实的区块链完全无关。区块链概念被利用,成为了犯罪分子的幌子和工具。

  在这一波严打之后,区块链世界有望得到净化。

  01 传销币和资金盘的定罪

  2019,监管整治币圈,重拳砸向传销币和资金盘。

  12月4日,新华社发文,呼吁警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗“重出江湖”。11日,杭州中院宣判“能量锎”集资诈骗案,主犯被判无期徒刑。

  在能量锎之外,自今年下半年来,PlusToken、水松缘等多个打着区块链、数字货币旗号的传销币、资金盘团伙,被警方抓获。它们的受害者,也开始陆续报案。

  然而,在报案和维权的过程中,许多受害者遇到了困难。

  “项目方发过很多资质证明,我们也不知道是不是真的,算不算诈骗。”某资金盘受害者李芳对一本区块链表示,“网上查资料也头晕,不知道算什么罪名。”

  针对这一问题,一本区块链在裁判文书网检索“虚拟货币”,发现近五年内与之有关的刑事案件判决书,高达1175份。

  其中,网络赌场类案件占比最大(网络赌场发行的筹码也被认定为是一种“虚拟货币”,但这类案件与区块链无关)。

  除此之外的大多数案件,均与传销币、资金盘有关。

  而这些案件中的犯罪嫌疑人,绝大多数的定罪是以下三类:组织、领导传销活动罪;诈骗罪;非法吸收公众存款罪。

  以霹克币相关案件为例,它是一个典型的币圈资金盘项目。

  今年上半年,辽宁沈阳、安徽宿州两地法院,分别审理了两起霹克币相关案件。但在这两起案件中,犯罪嫌疑人最终的罪名,却有所不同。

  在沈阳案件中,犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公众存款罪,被判有期徒刑6年。而在宿州案件中,犯罪嫌疑人曹某则因组织、领导传销活动罪,被判有期徒刑3年,缓刑5年。

  罪名与量刑上的差异,与二人的具体犯罪行为有关。

  裁判文书网显示,杜某未经有关部门批准,在沈阳某酒店举办宣讲会,宣传霹克币无风险、高回报,吸收了12名被害者投资,总投资款高达912万元。

  曹某的行为与之类似,但曹某的辩护人指出,曹某只是以投资人的身份参与活动,自身也是受害者,并没有获利。

  而法院则认为,曹某以推销投资霹克币为名,要求参与者缴纳会费获取加入资格,并发展出参与人数超过30人、层级超过三层的传销组织,已经构成组织、领导传销活动罪。而曹某本人是否获利等事实,并不影响其犯罪的构成。

币圈发币被抓⎝ 会被定什么罪?

  “只要达到三层及三层以上的层级,就构成传销了。”万商天勤(上海)律师事务所合伙人张烽对一本区块链表示。

  但在诈骗罪的认定上,张烽指出,如果犯罪嫌疑人的行为不符合诈骗的犯罪构成,包括犯罪故意、犯罪行为、犯罪后果等,就不构成诈骗罪。

  就币圈资金盘项目可能涉及的三大罪名,张烽给出了一个简单的判别标准:

  传销侧重于其营销推广方式;诈骗罪的核心是虚构事实;而非法吸收公众存款的核心,是在未取得相应牌照许可的情况下,向不特定对象募集资金。

  “在霹克币的案子里,已经宣判的两个人应该只是市一级的代理,主要负责拉人头。”一位盘圈人士分析称,“幕后的操盘手据说早已跑路,如果被抓回来,大概率会被认定为诈骗。”

  “从最高刑期来看,诈骗罪的量刑会重一点。”张烽表示,“不过,具体也要根据案情而定。”

  02 交易所定罪

  在传销币、资金盘之外,被严打的另一个币圈主体,是交易所。

  今年6月,位于杭州的比特币交易所比特网被警方一锅端。警方对100余人采取了刑事强制措施,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

  比特网缘何被查?警方资料显示,这家交易所的经营模式不同寻常。

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